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新疆北新路桥集团股份有限公司公告(系列)

(来源:网站编辑 2019-01-05 06:47)
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新疆北新路桥集团股份有限公司公告(系列)

2019-01-05 02:49来源:证券时报互联网/贷款/担保

原标题:新疆北新路桥集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2019-1

新疆北新路桥集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第五届董事会第三十九次会议的通知于2018年12月24日以短信和邮件的形式向各位董事发出,会议于2019年1月4日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,参会董事符合法定人数。会议由董事长汪伟先生主持,会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,形成以下决议:

一、审议通过《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

董事会经审议认为:本公司作为联合体成员,将作为施工总承包方负责项目施工任务,从而达到拉动本公司工程施工业务发展的目的。此外,投资PPP项目符合公司的战略发展方向,有利于实现公司主业转型升级。项目采用可行性缺口补助模式,且业主履约能力较强,投资本项目在经济效益上可行。董事会同意公司投资韶关市武江市政工程PPP项目,并提交公司股东大会审议。

公司关联董事周彬、黄为群回避表决,由7名非关联董事对此议案进行表决。

公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》详见2019年1月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见》、《九州证券股份有限公司关于新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见》详见2019年1月5日巨潮资讯网()。

二、审议通过《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

董事会经审议认为:公司为四川北新天曌投资发展有限公司(以下简称“北新天瞾公司”)项目贷款提供担保,有利于提高北新天曌公司融资能力,保证广元至平武高速公路PPP项目建设资金需求,且北新天曌公司具备偿债能力;董事会同意北新天曌公司本次贷款,同意公司为北新天曌公司提供股权质押担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的公告》详见2019年1月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

三、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2019年1月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

备查文件:

公司第五届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月四日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2019-2

第五届监事会第三十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)关于召开第五届监事会第三十四次会议的通知于2018年12月24日以短信和邮件的形式向各位监事发出,会议于2019年1月4日在乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层本公司会议室召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席倪志江先生主持,本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议:

一、审议通过《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议;

经审核,监事会认为:此项对外投资暨关联交易事项符合公司自身经营发展的实际情况,有利于公司长远持续发展。该项投资符合公开、公平、公正的市场原则,公司董事会的审议过程履行了回避表决程序。监事会同意公司投资韶关市武江市政工程PPP项目,并同意将此议案提交公司股东大会审议。

公司关联监事杨文成、杨锦回避表决,由其余3名非关联监事进行表决。

表决结果:同意3票,回避2票,反对0票,弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关联交易的公告》详见2019年1月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

二、审议通过《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》,并提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

经审核,监事会认为:公司为四川北新天曌投资发展有限公司(以下简称“北新天瞾公司”)项目贷款提供担保,有利于提高北新天曌公司融资能力,保证广元至平武高速公路PPP项目建设资金需求,且北新天曌公司具备偿债能力;监事会同意北新天曌公司本次贷款,同意公司为北新天曌公司提供股权质押担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

《新疆北新路桥集团股份有限公司关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的公告》详见2019年1月5日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

备查文件:公司第五届监事会第三十四次会议决议。

新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2019-3

对外投资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)拟与新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工集团”)、中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(以下简称“中电建昆明研究院”)组成联合体(以下简称“联合体”),投资韶关市武江市政工程PPP项目(以下简称“本项目”、“项目”)。兵团建工集团为联合体牵头人,本公司与中电建昆明研究院为联合体成员。联合体权责比例为:兵团建工集团负责项目全部投融资工作,在项目公司中出资89%;本公司负责项目全部施工任务,在项目公司中出资0.9%;中电建昆明研究院负责项目全部勘察设计任务,在项目公司中出资 0.1%。

本项目采用“BOT+可行性缺口补助”模式,项目估算总投资510,020.96万元人民币,项目资本金约为102,004.19万元。政府方授权的出资代表韶关市金禧城市建设投资有限公司(以下简称“金禧投资公司”)投资约10,200.42万元,占项目资本金的10%;联合体投资约91,803.77万元(其中,本公司投资918.04万元,兵团建工集团投资90,783.73万元,中电建昆明研究院投资102.00万元),占项目资本金的90%。

本公司2019年1月4日召开的第五届董事会第三十九次会议以7票赞成,2票回避,0票反对,0票弃权,审议并通过了《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》,同意本公司与兵团建工集团、中电建昆明研究院组成联合体投资韶关市武江市政工程PPP项目。公司关联董事周彬、黄为群回避表决,由7名非关联董事对本议案进行表决。公司独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

兵团建工集团为本公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,尚需提交股东大会审议,关联股东兵团建工集团将对此项议案回避表决。此项投资为公司日常经营活动,因此不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方基本情况及关联关系说明(一)新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

统一社会信用代码:91650000228696593C

注册资本:101,800万元人民币

住所:新疆乌鲁木齐市天山区新民路113号

法定代表人:马超刚

成立日期:2000年12月21日

股权结构:新疆建融国有资本运营投资(集团)有限责任公司持有其100%股权。

主营业务:铁路、水利、工业与民用建筑工程施工。

最近一期财务数据:截至2018年9月30日,该公司未经审计资产总额为4,821,499.87万元,净资产为839,620.74万元;2018年1-9月实现营业收入1,982,566.83万元,净利润16,443.90万元。

关联关系:兵团建工集团为本公司控股股东,持有本公司47.13%股份。符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一项规定的情形。

(二)中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

统一社会信用代码:91530000431204849T

注册资本:160,000万元人民币

住所:云南省昆明市人民东路115号办公楼

法定代表人:冯峻林

成立日期: 1994年6月20日

股权结构:中国电力建设股份有限公司持有其100%股权,与本公司不存在关联关系。

经营范围:水电水利、风电、太阳能发电、规划研究、咨询、评估与工程勘测、设计、科研试验、工程总承包、项目管理、监理等。

(三)韶关市金禧城市建设投资有限公司

统一社会信用代码:91440200325014291T

注册资本:3,000万元人民币

住所:韶关市武江区西联镇芙蓉园(原东南轴承厂宿舍大院)14幢301室

法定代表人:罗成辉

成立日期:2015年1月16日

股权结构:韶关市政府投资建设项目代建管理局持有其100%股权,与本公司不存在关联关系。

经营范围:承接韶关市市属工矿棚户区改造项目的融资、建设、运营任务;政府投资项目开发,房地产开发以及相关基础设施的建设;物业租赁。

三、投资标的基本情况(一)项目概况

本项目由韶关市人民政府以《关于韶关市武江市政工程 PPP 项目实施方案的批复》(韶府〔2018〕23号)批准采用PPP模式中“BOT+可行性缺口补助”运作方式实施。项目建设期3年,运营期12年。

根据广东省国际工程咨询有限公司于2018年1月出具的《韶关市武江市政工程 PPP 项目可行性研究报告》,本项目建设地点位于韶关市武江区,包括七个市政子项目:芙蓉大道北高架桥工程(原芙蓉北一路高架)、芙蓉大道北道路建设工程(含上饶路桥)、高速糖寮出口至建设路道路工程、教育路西延线道路工程、韶关大道北提升工程、改建十里亭大桥工程、新兴路及五里亭桥改造工程。建设内容涉及道路工程、桥梁工程、交通工程、给水工程、雨水工程、污水工程、照明工程、电力工程、通信工程、燃气工程(预留)、绿化工程等。

(二)投资方案

本项目总投资人民币510,020.96万元,项目资本金为项目总投资的 20%(暂按照人民币102,004.19万元计取),其中政府方授权的出资代表金禧投资公司投资约10,200.42万元,占项目资本金的10%;联合体投资约91,803.77万元(其中,本公司投资918.04万元,兵团建工集团投资90,783.73万元,中电建昆明研究院投资102.00万元),占项目资本金90%。

联合体将与金禧投资公司共同组建项目公司作为本项目业主负责项目建设、经营管理。项目资本金102,004.19万元将作为项目公司的注册资金,按各方出资比例,本公司持有项目公司0.9%股权;兵团建工集团持有项目公司89%股权;中电建昆明研究院持有项目公司0.1%股权;金禧投资公司持有项目公司10%股权。项目资本金以外的其他建设资金将以项目公司为主体进行融资。

(三)可行性缺口补助

本项目为市政工程项目,采用“可行性缺口补助”回报机制。各期工程进入运营期后,政府财政补贴按照如下公式计算:

公式各参数的说明:

(1)全部建设成本:以经审定的项目最终竣工决算值减去政府性奖补资金、减去政府方出资代表出资额计取。

经审定的项目最终竣工决算值=(审定的建安工程费-不参与下浮部分)×(1-中标下浮率)+不参与下浮部分+设备购置费+工程建设其他费用+建设期利息。

下浮率按中标值4.00%计取,指建筑安装工程费用下浮(总价下浮)。

(2)合理利润率:按照 8%计取。

(3)年度折现率:按中标值5.6%及调价公式计取。

(4)财政补贴运营周期:按12计取。

(5)n:从项目运营期开始计算的折现年数,也是财政补贴支付的年度数。

(6)年度运维成本:运营期第一期、第二期不计取;运营期第三期按中标值【1147万元/年】计取;其他期以中标值及调价公式为基础进行调整,其中第八期考虑中修一次,实际支付运维成本合计为当期调整后数值的5倍。本项目不另行考虑因乙方(即联合体)自身原因导致的大修费用,其成本已视为包含于社会资本投标报价中。各子项年度运维成本以整个项目的中标年度运维成本作为基数,按照可研报告确定的标准和数量计算各自占总费用的比例,相应计取。

(7)当年经营收益:按中标值(55.01万元/年)计取。

(8)收益调整:按超额收益分配机制计取。

(9)绩效考核扣减额依据《绩效考核办法》执行。

四、投资合同的主要内容

截至本公告披露日,联合体尚未签订本项目的《投资协议》,公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、对外投资的目的以及对公司的影响

根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定,联合体作为通过招标方式选定的特许经营项目投资人,且具备自行建设能力,可不通过招投标直接成为项目的施工总承包方。本公司作为联合体成员,将作为施工总承包方负责项目施工任务,从而达到拉动本公司工程施工业务发展的目的。此外,投资PPP项目符合公司的战略发展方向,有利于实现公司主业转型升级。项目采用可行性缺口补助模式,且业主履约能力较强,投资本项目在经济效益上可行。

公司与关联方兵团建工集团共同投资本项目,属于关联交易,本公司与关联方将遵照公平、公正的市场原则进行,不存在损害上市公司利益、中小股东利益的情况;公司不因此类交易而对关联人形成依赖,对本公司独立性没有影响。

六、对外投资的风险分析

1.市场风险:如遇市场情况变化,材料价格上涨或施工过程中工期延误从而导致项目施工成本增大,会对项目施工利润及投资收益产生影响。

2.融资风险:本项目投资金额较大,项目有可能出现因为融资延缓滞后而影响项目施工建设进度,进而影响投资收益的风险。

七、涉及关联交易的其他安排

本次对外投资暨关联交易事项不涉及人员安置、同业竞争、债权债务转让和新增土地租赁事宜,亦不影响本公司独立性。

八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年1月1日至2019年1月4日,本公司与兵团建工集团累计已发生的各类关联交易的总金额0.00元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事马洁、黄健、罗瑶仔细审阅了上述关联交易的有关资料,在此基础上对本议案进行了事前认可并发表了独立意见如下:

公司与控股股东兵团建工集团及中电建昆明研究院组成联合体共同投资韶关市武江市政工程PPP项目符合公司的战略发展方向,有利于本公司加快进入政府与社会资本投资市场,进一步发挥公司整体优势,实现公司主业转型升级。此项目采用“BOT+可行性缺口补助”模式,且业主履约能力较强,投资本项目在经济效益上可行。

该事项操作过程规范,遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,符合相关法律法规的要求,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司和中小股东利益的情形;本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意该项关联交易。

十、保荐机构核查意见

通过查阅公司本次对外投资暨关联交易的文件、董事会和监事会会议资料、会议审议结果、独立董事意见,与相关管理人员就对外投资暨关联交易的实施流程进行沟通了解,保荐机构九州证券认为:

1.公司本次对外投资暨关联交易的事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序,符合相关的法律、法规及规范性文件的规定。

2.公司与控股股东兵团建工集团及中电建昆明研究院组成联合体共同投资韶关市武江市政工程PPP项目符合公司的战略发展方向,有利于公司加快进入政府与社会资本投资市场,进一步发挥公司整体优势,实现公司主业转型升级,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

综上,保荐机构对北新路桥对外投资暨关联交易的事项无异议。

十一、备查文件

1.公司第五届董事会第三十九次会议决议;

2.公司第五届监事会第三十四次会议决议;

3.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的事前认可意见;

4.独立董事关于对外投资暨关联交易事项的独立意见。

董事会

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2019-4

关于控股子公司申请贷款及公司

为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款及担保基本情况(一)贷款背景

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资广元至平武高速公路PPP项目的议案》,同意公司采用PPP(BOT+政府股权合作)模式投资建设广元至平武高速公路PPP项目(以下简称“广元项目”)。

广元项目概算总投资131.74亿元,项目资本金约为27.01亿元,其中:本公司现金投资22.01亿元,广元市交通投资集团有限公司(以下简称“广元市交投公司”)投资5亿元。双方共同组建了项目公司四川北新天曌投资发展有限公司(以下简称“北新天瞾公司”),本公司持有项目公司81.49%股权,广元市交投公司持有项目公司18.51%股权。项目公司负责项目投资、融资、运营和管理,项目资本金以外的其他建设资金由项目公司申请银行贷款,以项目收费权质押。

(二)基本情况

为保障广元项目建设资金,本公司控股子公司暨项目公司北新天瞾公司拟向国家开发银行申请总额为人民币105亿元(大写:壹佰零伍亿元整)的中长期贷款,贷款期限30年(含宽限期4年)。

(三)担保措施

此次贷款的担保措施为:

1.本公司拟与广元市交投公司分别以持有北新天瞾公司81.49%、18.51%的股权为北新天瞾公司本次贷款提供质押担保;

2.北新天瞾公司以其合法享有的应收账款,即北新天瞾公司在广元项目特许经营合同项下享有的全部权益和收益为本次授信作质押担保;

3.本公司控股股东新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司(以下简称“兵团建工集团”)为本次贷款提供最高额为27.52亿元的连带责任保证担保。本公司及控股子公司北新天瞾公司不需向兵团建工集团支付担保费用、不需提供任何反担保措施。

公司第五届董事会第三十九次会议以 9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述议案不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、被担保人基本情况(一)基本情况

公司名称:四川北新天曌投资发展有限公司

成立日期:2017年7月12日

注册地址:广元市利州区苴国路779号东城国际写字楼5楼

法定代表人:侯长勇

注册资本:270,100万元

经营范围:高速公路项目投资管理(不含投资咨询,不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);汽车救援服务;仓储服务(不含危化品);场地租赁;物业管理服务;工程管理服务;广告设计、制作、代理、发布;餐饮管理;工程勘察设计。

(二)与本公司的关系

北新天曌公司系本公司控股子公司,本公司持有其81.49%的股权,广元市交投公司持有其18.51%的股权。

(三)北新天曌公司最近一年及最近一期财务数据(四)还款来源

广元项目采用PPP(“BOT+政府股权合作”)模式运作,在特许经营期内享有经营管理项目、收取车辆通行费、项目沿线规定区域内服务设施及广告经营权等特许权。本次贷款还款来源包括但不限于广元项目自由现金流及运营期补贴收入等。

三、交易对方基本情况

公司名称:国家开发银行

成立日期:1994年07月01日

注册地址:北京市西城区复兴门内大街18号

法定代表人:赵欢

注册资本:42124836.538200万人民币

经营范围:吸收对公存款;发放短期、中期和长期贷款;委托贷款;依托中小金融机构发放转贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现等业务。

国家开发银行与本公司不存在关联关系。

四、合同的主要内容

截至本公告披露日,北新天瞾公司尚未签署《贷款协议》,本公司尚未签署《质押担保协议》,本公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

1.本次北新天曌公司贷款以本公司及广元市交投公司持有其股权提供质押担保,有利于提高其融资能力,通过贷款融资业务,可有效保证广元项目建设资金需求。不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响;

2.新增贷款融资将加大北新天曌公司还本付息的压力,为此北新天曌公司将快速推进开展各项工作,确保广元项目按期完工并投入运营。

六、关于本次贷款的授权事项

为保证本次贷款工作能够有序、高效进行,提请董事会授权公司管理层在上述贷款方案内办理与本次贷款有关的事宜,包括但不限于:(1)签署与本次贷款有关的合同、协议和文件等;(2)办理与本次贷款有关的其他一切必要事项。

七、董事会意见

本公司董事会认为:公司为北新天曌公司项目贷款提供担保,有利于提高北新天曌公司融资能力,保证广元项目建设资金需求,且北新天曌公司具备偿债能力;董事会同意北新天曌公司本次贷款,同意公司为北新天曌公司提供股权质押担保,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、累计对外担保金额

截至本公告日,本公司对外担保总额为168,154.32万元,占公司 2017年度经审计净资产的91.87%。其中:为全资子公司新疆生产建设兵团交通建设有限公司担保18,652.07万元,为控股子公司新疆北新投资建设有限公司担保78,800.00万元,为控股子公司新疆鼎源融资租赁股份有限公司担保64,500.00万元,为控股子公司新疆北新岩土工程勘察设计有限公司担保4,336.75万元,为全资子公司乌鲁木齐禾润科技开发有限公司担保1,865.50万元。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

九、备查文件

1.公司第五届董事会第三十九次会议决议;

2.公司第五届监事会第三十四次会议决议。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:临2019-5

关于召开2019年第一次临时股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次:2019年第一次临时股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会。2019年1月4日,公司第五届董事会第三十九次会议决定召开2019年第一次临时股东大会。

3、本次会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2019年1月22日(星期二)下午14:00

网络投票时间为:2019年1月21日至2019年1月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年1月21日下午15:00至2019年1月22日下午15:00。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2019年1月17日(星期四)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2019年1月17下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于投资韶关市武江市政工程PPP项目暨关联交易的议案》;

2.审议《关于控股子公司申请贷款及公司为其提供担保的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十四次会议审议通过,详见公司于2019年1月5日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的相关公告。

上述议案1涉及关联交易事项,关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。同时,该议案为影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

四、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间:2019年1月18日11:00至18:00。

3、登记地点:乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开日十天前提交;

3、会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费用自理;

4、会议联系方式:乌鲁木齐市高新区高新街217号盈科广场A座17层公司证券部。

邮政编码:830011

电话:0991-3631208 传真:0991-3631269

联系人:陈曦先生

七、备查文件

公司第五届董事会第三十九次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362307”,投票简称为“北新投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年1月22日的交易时间,即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月21日下午3:00,结束时间为2019年1月22日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席新疆北新路桥集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

注:请在对应的表决项下打“”表示(1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

可以 不可以(2)委托有效期限:

委托人名称(签章): 委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号: 委托人持股数: 股

委托人持股性质:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。返回搜狐,查看更多

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